حذر تقنيون ليبيون من التعامل مع بنك وهمي يظهر كأحد المشاركين البارزين بمعرض وملتقى ليبيا الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تنتظم فعالياته بمعرض طرابلس الدولي بنسخته الحادية عشر
وقال تقنيون في تدوينات ومقالات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن بنك الخليج الرقمي هو أحد منصات الاحتيال تعمل كشركة فقط تعتمد استقطاب ضحاياها لدمجهم في مجال التسويق الشبكي والتداول بالعملات الرقمية والبورصة وتقديم الخدمات المصرفية التقليدية كإيداع الأموال واستصدار البطاقات الصرف الآلي دون توفر تراخيص ومسوغات قانونية حقيقية وموثوقة ومعتمدة
يأتي كل ذلك في ظل ارتباط أسماء مؤسسو هذا المصرف بشركات أخرى ثبت تورطها في عمليات نصب تتخذ من جزر القمر وتركيا منطلقا لها تعتمد الحملات الترويجية بحسابات مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمبالغة في حجم الأرباح المتوقعة وعدم وجود جهات رسمية تشرف على الاكتتاب بالإضافة إلى فروعه الوهمية في الدول المختلفة
من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية اطلعت تبادل عليها أن بنك الخليج الرقمي غير مدرج بمدونة السلوك المالي البريطاني وفي السجل التجاري الأمريكي كبنك مرخص له بمزاولة الأنشطة مالية
يذكر أن البنك الخليج الرقمي كان قد وقع اتفاقية شراكة مع مصرف الساحل والصحراء بحفل تدشينه في أكتوبر الماضي فيما أعلن مدير البنك عن افتتاح فرع له في ليبيا بترحيب ودعم رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة